陕西
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为深入贯彻落实人行陕西省分行《陕西省存量经营主体受益所有人信息备案工作方案》等文件精神，切实履行金融机构反洗钱与客户身份识别义务，确保存量经营主体受益所有人信息备案工作高质量、按时完成，府谷农商银行近日在总部组织召开了存量经营主体受益所有人信息备案辅导推进会。会议由合规管理部主持，各网点会计主管参加了会议。
会议首先深入解读了监管部门关于受益所有人信息备案的最新政策要求与监管重点。会议强调此项工作是打击洗钱、恐怖融资及各类违法犯罪活动的关键防线，是银行履行法定义务、提升合规管理水平的硬性要求，全行上下务必高度重视，深刻领会文件精神，全面掌握实施步骤，扎实推进备案工作。
会上，合规管理部对《受益所有人信息备案指南》《受益所有人信息管理办法》以及《受益所有人信息备案填报操作手册》进行了系统讲解，重点围绕备案主体、备案方式、备案流程等进行了逐项拆解与实操演示。同时要求各网点对存量客户进行科学分类，差异化推进，通过电话、短信、公告、上门等多种方式，做好对客户的告知、解释与辅导工作，争取客户理解与配合，确保统计信息的真实性、准确性。
会议强调，做好存量经营主体受益所有人信息备案工作，是府谷农商银行坚守风险底线、践行社会责任的内在要求，各参会人员会后要组织做好本网点员工的再培训再学习工作，全行员工务必以高度的责任感和使命感，攻坚克难，全力以赴，确保备案工作部署落地生根、取得实效，为维护健康稳定的金融秩序贡献坚实力量。
本文来源：网易榆林
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付伟伟_YL420
