陕西
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为全面提升全行反洗钱工作质效，增强员工反洗钱意识和业务能力，加强各级反洗钱岗位工作人员的风险识别、抵御及防控能力，确保反洗钱工作有效开展，子洲农商银行于2025年5月14日组织开展了专题培训会。反洗钱工作领导小组全体成员，以及各部门、机构反洗钱岗位人员共计60余人参会。
本次培训围绕《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》《关于全省农合机构2024年下半年反洗钱业务操作情况的通报》《关于全省农合机构2025年一季度反洗钱业务操作情况的通报》中提到的“接续案例、接续报告、案例甄别”等典型问题，从接续案例处理流程、可疑案例甄别、客户尽职调查、客户风险评级等方面展开讲解。通过反洗钱业务系统实操演示，深入剖析洗钱行为特征及风险识别要点，帮助一线员工精准掌握业务关键。培训结束后，组织全体参会人员进行了考试，进一步巩固学习成果。
通过此次培训，全体员工的反洗钱意识显著提高，对操作流程及要求的理解更加清晰。子洲农商银行将持续夯实反洗钱管理水平，将培训作为重点工作持续推进、深入开展、全面提升，着力打造一支专业性强、知识密集、堪当重任的反洗钱人才队伍，为全行稳健发展奠定坚实基础。
本文来源：网易榆林
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付伟伟_YL420
