陕西
分享至
为全面贯彻落实打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求，纵深推进涉诈涉赌“资金链”精准治理工作水平，4月16日，府谷农商银行召开涉诈涉赌“资金链”治理工作会议，领导班子成员、条线部门、各营业网点负责人及会计主管、综合柜员共计140余人参加会议。
会议传达了省联社榆林审计中心涉诈涉赌“资金链”精准治理工作会议精神，通报了府谷农商银行2024年8月-12月、2025年1月-3月涉案账户倒查追责情况及柜面拦截电信诈骗情况。对照会议精神和要求，安排部署了2025年涉诈涉赌“资金链”治理相关工作；会上，旭丰支行、新民支行就涉诈涉赌“资金链”精准治理工作进行了经验分享交流，营业部、南路支行就本网点发生的涉案账户情况作了表态发言。
会议要求，一是加强源头管控，遵循“了解你的客户”原则，严把开户核查关，优化非柜面限额管理，做好清存量、控新增；二是完善协作机制，加强与公安机关等部门联动，健全可疑线索快速响应机制，不断提升警银协作效能；三是提升治理实效，要充分借助反诈预警系统，持续提升人工识别风险的敏锐性和精准度，坚决杜绝涉案账户发生；四是强化学习培训，全体员工要认真学习涉案账户的最新风险特征及反诈工作要求，持续提升全员涉诈涉赌识别能力；五是优化宣教方式，要依托网点“反诈一角”和微信公众号、朋友圈、抖音等线上平台，深入做好反诈宣传工作，筑牢客户资金安全防线。
打击治理电信网络诈骗犯罪活动事关金融体系安全发展，事关人民群众切身利益，府谷农商银行将坚决扛起“四心银行”责任担当，始终践行“金融为民”初心使命，持续优化金融服务，精准施策、主动作为，切实推动涉诈涉赌“资金链”精准治理工作取得新突破，为府谷农商银行实现高质量发展保驾护航。
本文来源：网易榆林
责任编辑：
付伟伟_YL420
