陕西
分享至
为纵深推进全行涉诈涉赌“资金链”治理工作，有效遏制涉案账户多发高发态势，提高防控能力和账户管理水平。11月27日，定边农商银行召开涉诈涉赌“资金链”治理联席会，行领导、各部门负责人参加会议。
会议传达了省联社榆林审计中心全市农商银行2024年涉诈涉赌“资金链”治理工作会议精神；组织学习了《全市农商银行2024年1-10月份涉案账户情况通报》；安排落实了《个人/对公账户分类分级白名单准入及退出》工作；会计运营部、电子银行部就近期涉诈涉赌“资金链”治理工作进行了汇报。
会议强调，一是提高思想认识，涉诈涉赌工作做实做细。各网点要充分认识当前反诈防诈的严峻形势，将涉诈涉赌“资金链”治理作为一项长期任务，有效落实防范管控各项措施；二是统筹做好账户风险防控与优化服务，要将优质客户及时纳入“白名单”管理，并根据客户的风险等级及资金需要设置合理的非柜面支付限额，保障正常客户不受“资金链”治理工作影响，切实提高服务质效；三是加强宣传，在旺季营销和日常营销活动中，做好宣传，通过真实案例宣讲，提升群众对涉诈风险防范措施的知晓度。
本文来源：网易榆林
责任编辑：
付伟伟_YL420
