陕西
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为深入贯彻落实省联社涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题培训会会议精神。10月28日，定边农商银行召开涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题会议。会议采取“线上+线下”的形式召开，定边反诈中心主任、本行“资金链”治理领导小组，各网点人员共计200余人参加了此次会议。
会前，领导小组组长组织召开了涉诈涉赌“资金链”治理工作专班会。
会上，定边反诈中心主任温警官对近期出现的新型洗钱模式“线上诈骗+线下取现”,从线下交付原理、取款人身份分析、处置工作建议、宣传防范建议进行了详细讲解。让一线员工认识到目前反诈形势严峻，每一名金融工作者都应高度警惕，积极履行责任，最大限度避免客户财产损失。
会计运营部负责人传达了全省农合机构电信网络诈骗“资金链”精准治理专题会议内容，重点从电信网络诈骗犯罪形势、“资金链”精准治理工作要求、精准治理风险防控流程等三个方面对进行了转培训和再要求。
会议强调：一是高度重视，深刻认识到当前电信网络诈骗形势的严峻性、复杂性，进一步增强责任感、紧迫感，强化源头治理，统筹做好涉赌涉诈“资金链”治理和业务发展工作；二是要压实主体责任，强化履职担当；三是加强反诈宣传，营造反诈浓厚氛围；四是上下协同，内外勤合力。以更加强大的合力担责尽责，积极构建“全民反诈、全员反诈”的防范治理新格局。
下一步，定边农商银行将树立“一盘棋”思想，上下联动、各司其职、密切配合，形成工作合力。同时将继续严格落实涉诈涉赌“资金链”治理防控流程，统筹兼顾账户“防风险”和“优服务”，确保治理工作走深走实。
本文来源：网易榆林
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付伟伟_YL420
