为深入贯彻落实省联社涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题培训会会议精神。10月28日,定边农商银行召开涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题会议。会议采取“线上+线下”的形式召开,定边反诈中心主任、本行“资金链”治理领导小组,各网点人员共计200余人参加了此次会议。
会前,领导小组组长组织召开了涉诈涉赌“资金链”治理工作专班会。
会上,定边反诈中心主任温警官对近期出现的新型洗钱模式“线上诈骗+线下取现”,从线下交付原理、取款人身份分析、处置工作建议、宣传防范建议进行了详细讲解。让一线员工认识到目前反诈形势严峻,每一名金融工作者都应高度警惕,积极履行责任,最大限度避免客户财产损失。
会计运营部负责人传达了全省农合机构电信网络诈骗“资金链”精准治理专题会议内容,重点从电信网络诈骗犯罪形势、“资金链”精准治理工作要求、精准治理风险防控流程等三个方面对进行了转培训和再要求。
会议强调:一是高度重视,深刻认识到当前电信网络诈骗形势的严峻性、复杂性,进一步增强责任感、紧迫感,强化源头治理,统筹做好涉赌涉诈“资金链”治理和业务发展工作;二是要压实主体责任,强化履职担当;三是加强反诈宣传,营造反诈浓厚氛围;四是上下协同,内外勤合力。以更加强大的合力担责尽责,积极构建“全民反诈、全员反诈”的防范治理新格局。
下一步,定边农商银行将树立“一盘棋”思想,上下联动、各司其职、密切配合,形成工作合力。同时将继续严格落实涉诈涉赌“资金链”治理防控流程,统筹兼顾账户“防风险”和“优服务”,确保治理工作走深走实。