今天开篇先跟大家讲个故事
上世纪20年代，某国黑手党组织 开设了一家洗衣店 每晚结算收入的时候 将其他犯罪所得混入洗衣款项中 赃款就此变成合法收入 “洗钱”一词也就是打这儿来的 在如今的网络时代里 最流行的“洗钱”方式就是“跑分”了 “净网2022”友情提示 对“洗钱”行为 公安机关坚持打击，绝不手软 1 2021年9月，安徽马鞍山当涂警方在工作中发现一个盘踞在本地的“跑分”犯罪团伙，立即成立专案组开展调查。 经查，2021年6月至10月，犯罪嫌疑人花某兴与境外网络赌博公司取得联系，在国内发展下线王某、承某、尚某、邹某杰、刘某军等人，在马鞍山、芜湖、当涂等地设立窝点，通过银行卡转账的方式为网络赌博公司提供“代付”、“代收”、“中转”、“结算”等非法业务，涉案金额上亿元。 10月21日，多警种联合开展行动，抓获犯罪嫌疑人11名，缴获涉案资金4万余元、涉案电脑3台、手机20余部、银行卡30余张、网银U盾8个。 目前，该团伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 2 2021年5月份，安徽阜阳颍泉警方工作中发现本地人员王某某、刘某某涉嫌 “跑分”洗钱活动。经过侦查，警方锁定了一个在国内“搭台”，为境外犯罪团伙服务的“跑分”团队。 6月21日，颍泉警方迅速行动，抓获主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。 经审讯，任某某交代，他明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为，但在金钱的诱惑下，还是组织老乡们开始为境外赌博团伙“跑分”洗钱。 随着业务量增加，他们在小区的一间出租房内24小时三班倒，通过操作手机银行账户疯狂转账。 仅仅3个月的时间，任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱数额超3个亿！他们也由此赚得盆满钵满，仅任某某个人在3个月里就非法获利200多万元。 他们随之将钱都用来出入高档场所，购买奢侈品，进行大肆挥霍。 目前，10名犯罪嫌疑人即将被依法提起公诉。 3 2021年8月底，广西梧州网警在工作中发现本地人员李某涉嫌“跑分”洗钱活动。 针对所掌握的重要线索，民警进一步开展研判，发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施相关违法犯罪活动。 9月10日，专案组火速出击，连夜赶赴湖南长沙，成功捣毁 “洗钱”窝点1个，抓获李某等涉案团伙成员4人，缴获作案工具手机、银行卡等物品一批，涉案金额数百万元。 经审讯，该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪，并从中获利的犯罪事实供认不讳。 目前4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。 你早该知道 扒拉手机赚钱只能是梦一场 千万别把青春前途 押在这犯法的“工作”上 “跑分”洗钱的荒唐 法律不会原谅 终你一生，教训难忘
本文来源： 渭南网警巡查执法
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